Antalya’da 200 Milyon TL’lik Vurgun İddiası: 5 İlde Operasyon, 6 Şüpheli Gözaltında

Antalya merkezli 5 ilde 200 milyon TL’lik dolandırıcılık soruşturması

Antalya’da şirketlerin çek ve banka güvenilirliğini artırdıktan sonra ileri vadeli çeklerle piyasadan yaklaşık 200 milyon TL değerinde mal ve hizmet temin ettiği iddia edilen yapılanmaya yönelik soruşturma genişletildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü soruşturması kapsamında Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 6’sı yakalanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şirketlerin güvenilirliğini artırdıkları iddia edildi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, “Hanka” isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin şirket adına bir süre düzenli ticaret yaparak çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldığı değerlendirildi.

Temin edilen malların çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerdeki depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı ya da örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü.

Mal ve para trafiği farklı illere yayıldı

Soruşturma kapsamında, suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı belirtildi.

Bazı işlemlerin ise bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İlk aşamada 4 şüpheli tutuklandı

Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi.

İncelemelerde, olayların yalnızca Hanka şirketiyle sınırlı olmadığı ve daha geniş bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

Farklı şirketlerin kullanıldığı iddiası

Yapılanmanın Ömer Ç. yönetiminde farklı illerdeki kişi ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Antalya’daki Hanka, Isparta’daki Polimar Mermer, Ankara’daki Üçgen Grup/Yapı ve diğer bağlantılı şirketlerin malların temin edilmesi, depolanması, sevki, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

GİB, MASAK, fatura ve banka incelemeleri ile müşteki müracaatları ve soruşturma konusu çeklerin değerlendirilmesi sonucunda, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu bildirildi.

8 şüpheliye eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın devamında Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı verildi.

Ömer Ç.’nin yapılanmanın yöneticisi ve lideri olduğu, eşi Dilek Ç.’nin de organizasyon içerisinde yer aldığı değerlendirildi.

Şüphelilerin farklı şirketlerle bağlantılarının bulunduğu, Erkan Ö.’nün ise malların alım, satım ve sevk süreçlerinde görev aldığı ileri sürüldü.

5 ilde operasyon düzenlendi

Şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması, dijital materyaller ile suç delillerinin ele geçirilmesi ve yapının mal ve para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Van’ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.